大规模封锁中国在西班牙的银行账户

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已针对亚洲市场的可疑洗钱活动发出警报。该殖民地有万居民 西班牙对外银行办公室。 西班牙对外银行办公室。 更新日期 西班牙银行已开始对中国客户采取极端预防措施，以避免 电话号码数据 洗钱案件。已大规模封锁该组织在西班牙的银行账户。此次行动是为了响应经济部针对可疑活动发出的警报。 正如从熟悉流程的消息人士处证实的那样，由卡洛斯·托雷担任主席的该银行的中国客户的银行账户最近几天被冻结。



阻止他们执行任何类型操作的情况：存钱、提取现金、执行付款或转账。 该实体针对此类案件制定了详细的行动协议，并开始冻结那些“没有明确理由”定期向中国和其他亚洲国家进行转账的客户的账户。 警惕与中国的洗钱活动 该部门的消息人士向解释说，一切都源于防止洗钱和金融犯罪委员会 这是一个隶属于经济部的组织。该实体已向金融机构发出通知，警告来自中国和其他风险国家的客户存在洗钱风险。







它还列出了为这些客户开设账户的广泛条件，其中突出的是他们需要用官方文件证明他们在西班牙的专业活动。 消息人士保证，启动的程序并非该实体独有，该行业的其他部门也必须在未来几个月内实施该程序，以遵守《防止洗钱法》第号法律。 未经事先通知大规模封锁账户 已获得一些受该国第二家银行此次业务影响的人的证词。他们是西班牙华人社区的一部分，该社区的居民总数超过万。